Trafigura судится из-за мошенничества с никелем
В Высоком суде Лондона началось судебное разбирательство по иску сырьевого трейдера Trafigura Group против индийского бизнесмена Пратика Гупты. Компания пытается взыскать убытки в размере почти 600 млн долларов.
В 2022 году, сотрудники Trafigura обнаружили, что слитки никеля на складе в Роттердаме на самом деле были изготовлены из сплава нержавеющей стали и алюминия.
Адвокат Trafigura заявил, что компания выручила менее 10 млн долларов от продажи партии за 600 млн долларов.
Защита Гупты утверждает, что между ним и топ-менеджементом компании существовала взаимовыгодная «договоренность». Для того, чтобы скрыть мошенничество сделки, в которых Trafigura покупала никель у компаний Гупты, были оформлены как транзитное финансирование.
Аналогичные случаи нередко происходят и у других трейдеров. На никелевом складе LME в 2023 году обнаружили крупную партию мешков с камнями.
