Румыния обвинила Petrotel Lukoil в нарушении санкционного режима
Прокуратура Румынии обвинила Petrotel Lukoil, дочернее предприятие компании «Лукойл», в нарушении режима санкций, введённых против России.
Правоохранители ссылаются на финансовую документацию фирмы, из которой следует, что Petrotel Lukoil сотрудничала с офшорными компаниями и структурами, находящимися под санкциями, заключая сомнительные с правовой точки зрения сделки. В частности, речь идёт о некой о компании из Великобритании.
Прокуроры полагают, что порядка 250 млн евро средств Petrotel Lukoil прошли через счета офшорных структур. При этом подозрение вызвали и транзакции между Petrotel Lukoil и мажоритарным акционером компании Lukoil Europe. Как ранее сообщали Пронедра, 3 августа в Румынии заявили об обвинениях в адрес Lukoil Europe в легализации доходов и неуплате налоговых отчислений.
