Deutsche Bank заподозрил отмывание денег через свой московский офис
Deutsche Bank проводит внутреннее расследование деятельности своего представительства в Москве, заподозрив его в отмывании сотен миллионов евро.
Предполагается, что работники московского отделения Deutsche Bank зачисляли полученные от клиентов крупные суммы на счета, а затем моментально переводили их в фунты стерлингов через внебиржевые операции в Лондоне. Происхождение денег никак не контролировалось, хотя такая процедура предусмотрена.
Представители немецкого банка пообещали строго наказать виновных, если эксперты подтвердят их вину. Как ранее сообщали Пронедра, Deutsche Bank грозил $1 млрд штрафа за манипуляции, которые финансовая организация осуществляла со ставками Euribor и Libor. В конце апреля регуляторы США и Великобритании по этому делу оштрафовали немецкий банк в общей сложности на $2,5 млрд.
