МВД раскрыло крупную аферу по выводу средств за рубеж

Как уточнили в пресс-центре МВД, валюта выводилась за границу через так называемые компании «однодневки». В махинациях заподозрили руководителей нескольких компаний, которые имеют все признаки фиктивных юридических лиц, созданных с целью вывода средств на иностранные счета.

Кроме того, под подозрение следователей попали как бывшие, как и действующие менеджеры высшего звена из двух кредитно-финансовых учреждений столицы, пишет «Интерфакс». Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, ещё один — в СИЗО. Следователи уже провели несколько обысков в офисах компаний и квартирах подозреваемых. Средства выводились по давно разработанной схеме — заключались контракты якобы на поставку из-за границы оборудования, затем средства переводились в банки Латвии и Эстонии в виде оплаты за приобретённые товары.

Следователи утверждают, что на самом деле фирмы ничего не закупали, все документы на поставку и оплату указанного оборудования являются фиктивными. Согласно предварительным данным, по такой схеме за границу было выведено не менее миллиарда рублей в валюте. По факту выявленных финансовых махинаций возбуждено уголовное дело, виновники могут получить до 10 лет заключения.