Правоохранительные органы Киргизии выявили схему легализации $52,6 млн

В сообщении ведомства подчёркивается, что на территорию республики были ввезены валютные средства в размере 52,6 млн долларов, затем деньги  были размещены на счетах «Аманбанка». После этого, валютные средства могли использоваться при кредитовании коммерческих структур и выдачи потребительских займов.

Сотрудники спецслужбы отмечают, что топ-менеджеры банка и владельцы фирм вступили в сговор и организовали на территории Китая и Латвии несколько компаний-однодневок, с помощью которых фирмы в Киргизии закупали строительные материалы и проводили финансовые операции через счета в «Аманбанке». В рамках этой схемы удавалось не только ввозить незаконно в республику капиталы, но и легализовать их. Ранее Пронедра писали, что Банк России планирует усилить борьбу с отмыванием денег в стране.