«Москвичку с Уолл-Стрит» обвиняют в выведении из России 1 миллиарда рублей

Правоохранительные органы Москвы возбудили судопроизводство против пожилой женщины, ее подозревают в выводе 1 миллиарда рублей в Соединенные Штаты Америки. Такая информация была размещена в Телеграмм. Следователям стала интересна деятельность фирмы с названием «РТ-бизнес». Генеральным директором компании числится 67-летняя пенсионерка. Правоохранительные органы расследовали дело о подписанных некоторых контрактах с поставщиками из Америки.

«Злоумышленница с Уолл-Стрит» вывела из РФ девять миллиардов

Следствие уверено, что компания перечислила более 1 миллиарда рублей за «придуманную» продукцию, которая на территорию России не была ввезена. Во время длительного допроса женщина отметила, что не имеет никакого отношения к выводу денежных средств и ведения деятельности «РТ-бизнес».

По документальной базе Фролова Людмила является гендиректором фирмы, которая попала в поле зрения оперативной группы из-за подписания сомнительных контрактов с американцами. Биография московской бабушки не такая уж и простая, Фролова руководила или была совладельцем более 10 компаний за всю свою жизнь.

На сегодняшний день идет проверка слов пенсионерка, которая, с большой долей вероятности, стала жертвой аферистов. Москвичка рассказала средствам массовой информации о том, что она никогда не видела в своей жизни такое количество денег. Правоохранителям она заявляет, что ни копейки не перечислила бы в Америку, поскольку она против политики Дональда Трампа.

Два года назад средства массовой информации писали еще об одной российской «волчице с Уолл-Стрит». Московские правоохранительные органы тогда задержали группу лжефинансистов, которая помогала организациям выводить денежные средства в оффшоры. Участницей группировки стала студентка экономического факультета. В своем 22-летнем возрасте она со своими сообщниками в течение 3 лет перечисляла в оффшоры порядка 10 миллиардов рублей.

В 2018 году в Омске было заведено еще одно дело. Житель города обвинялся в выводе 50 миллионов рублей. Он являлся заместителем директора предприятия, которое занималось инженерией и выпуском техники. В результате своих незаконных действий россиянин был осужден на 4 года лишения свободы.

Вывод денег за границу не является новинкой, многие предприниматели стараются нажиться, не оплачивая соответствующий ряд налогов, не выплачивая работникам заработанные доплаты и премии. Российская полиция и следственные группы пытаются предотвратить совершение незаконных транзакций.