Эксперты объяснили, что означает контроль за переводами денег между физическими лицами, и какие суммы контролируются

В Госдуме появился законопроект, подразумевающий отслеживание денежных переводов граждан на определенные суммы. Это касается как юридических, так и физических лиц.

Следить за денежными переводами внутри страны будет Росфинмониторинг. Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков заявил, что обычные граждане практически не почувствуют на себе изменений. Инициатива, по словам парламентария, больше касается компаний, которые часто совершают денежные переводы на крупные суммы. Им теперь нужно будет предоставлять Росфинмониторингу информацию о выполненных операциях.

Что означает контроль за денежными переводами между физическими лицами?

СМИ узнали от экспертов, что, несмотря на заявления Аксакова, государство будет следить и за денежными переводами между физическими лицами. Контроль за денежными переводами между физлицами означает отслеживание граждан, которые не платят налоги. В основном это касается самозанятых россиян. По разным данным,  в России в налоговой тени находятся 15-30 млн человек.

Контролируя денежные переводы, специальные ведомства будут обращать внимание на регулярность операций и суммы денег. Важным также будет то, кто и кому переводит деньги. Внимание специалистов могут привлечь регулярные денежные переводы между физическими лицами, которые не являются родственниками. Это может расцениваться как теневой заработок того, кто получает деньги.

Как будет проводиться мониторинг денежных переводов?

Главным инструментом в отслеживании денежных переводов станет Единый реестр населения. В электронном документе будет содержаться полная информация о человеке, включая род его деятельности, доходы, занятость и прочее. Так, соответственно, можно будет отследить и его финансовые операции. Полностью реестр будет готовым через 7 лет.

Какие суммы контролируются сейчас при денежных переводах?

Согласно действующему законодательству, спецслужбы могут контролировать денежные переводы на суммы свыше 600 тыс. рублей. Это также касается операций с драгоценными металлами. По новому закону Росфинмониторинг будет контролировать переводы на сумму от 100 тыс. рублей. Особое внимание будет уделяться операциям по продаже недвижимости.