Трое украинцев украли десятки миллионов долларов
По информации, которую предоставили правоохранительные органы, мошенники специально разработали целую схему. Из-за нее и пострадал один из богатейших бизнесменов Гонконга. Мужчина продал почти все свои рабочие акции. Партнерши главаря преступной тройки представляли себя за работниц одного из министерств, посланниц нефтяных бизнесменов из РФ, чтобы предложения инвестиций в жилье и добычу нефти были более убедительными для жертвы. Всё это подкреплялось фиктивными справками и искаженными данными.
Валентина Белана арестовали в США в конце 2018-го года. Где находятся две его сообщницы – пока что не известно. Сторона обвинения заявила о том, что есть необходимость рассматривать дело на территории США, так как часть мошеннических действий осуществлялись именно там, в южном округе Нью-Йорка.
История знакомства с жертвой
Мошенник и бизнесмен из Гонконга познакомились на территории Украины, где последний изучал инвестиционный рынок. В 2009 году Виктор рассказал своему новому «другу» о выгодном предложении купить футбольное поле и определенную недвижимость, на которую нужно было потратить около 9 миллионов долларов. Белан самостоятельно следил за всеми сделками и каждый месяц переводил жертве на счет 50 тысяч долларов. В 2013 году такие трансферты завершились, а сам Виктор попросил у «бизнес-партнера» большую сумму денег, якобы для покрытия налогов.
В 2016 году потерпевшего познакомили с Никой Христич, которая была любовницей мошенника, как следовало из обвинительного протокола. Ее представили как секретаря министра и главного менеджера шахты.
Мошенники были разоблачены осенью 2018-го, когда Белан незаконно вывез в Штаты общих с Аленой Чумаченко детей. Она и решилась на то, чтобы рассказать бизнесмену о сути схемы. Он узнал, что его жилье находится в собственности ее сестры, а все деньги, переведенные им на покупку шахт, на банковских счетах Алены. Женщина передала все имущество обратно жертве во избежание наказания. Но ей всё равно было объявлено обвинение в незаконном получении нескольких миллионов долларов от Виктора Белана. Всем троим подозреваемым грозит тюремное заключение на протяжении нескольких лет.
