Банки Кипра расследуют происхождение средств российских олигархов

Кипрские банки, которые долгое время позволяли русским и западным олигархам хранить сбережения на многочисленных банковских счетах, решили разрешить вопрос отмывания денежных средств. Оффшорная зона, привилегиями которой пользовались многие физические и юридические лица из России и всего мира, позволила им отмывать огромные суммы и беспрепятственно выводить прибыль, часто полученную преступным путём. Олигархи десятилетиями не платили налоги, обкрадывая россиян, но теперь банки Кипра отказываются покрывать подобные преступления.

Издание Bloomberg сообщило о том, что Кипр уже расследует сразу два резонансных случая, связанных с русскими олигархами и скрытием денежных средств от фискальной службы и государства в целом. При этом, бизнесмены долгое время пользовались услугами кипрских банков и более 10 лет выводили средства в оффшоры. Но во время очередной проверки олигархи не смогли предоставить справки и другие доказательства, свидетельствующие о происхождении денежных средств и о том, что они получены законным путём. При этом, суммы были выведены на кипрские счета более десятилетия назад. Проверка привела к тому, что счета были закрыты.

Представители Центрального банка Кипра уже сообщили о том, что всего на банковских счетах нерезидентов сейчас находится около 7,1 миллиарда евро. Эта сумма была куда выше. После проверок в конце ноября 2018 года олигархи были вынуждены выводить огромные суммы с кипрских банков. Но ещё в 2012 году стоимость активов иностранцев составляла 21,5 миллиарда евро. Стоит отметить, что в 2018 году за оффшорную зону взялись представители Минфина США, которые прознали о теневых операциях на миллиарды евро. Примечательно, что Россия восприняла такие новости негативно и прозвучали заявления о том, что США пытаются «атаковать российские активы». Представители Кремля поспешили сделать заявление о том, что санкции со стороны Евросоюза и Центробанка Кипра привели к тому, что десятки тысяч счетов русских бизнесменов были зарыты.