ЦБ проверял банк «Восточный» еще за полгода до ареста главы фонда Майкла Калви

Центробанк проверял банк «Восточный», акционером которого является фонд Baring Vostok, еще за полгода до ареста главы фонда Майкла Калви. Регулятор, в частности, выявил проблемы с корпоративными кредитами.

В результате проверки «Восточного» в августе прошлого года ЦБ пришел к выводу, что резервы банка необходимо досоздать почти на 17 млрд рублей. Это следует из отчета регулятора, на который ссылается интернет-издание РБК. По его данным, к такому положению привели сделки, которые упоминались в суде над основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви – причем как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.

Подлинность отчета Центробанка подтвердили два источника издания, знакомые с содержанием документа, а еще один назвал достоверными отдельные положения. Калви был арестован на минувшей неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено по заявлению акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, который представлял интересы бывшего Юниаструм Банка. Калви, в свою очередь, утверждает, что у него случился корпоративный конфликт, связанный с допэмиссей «Восточного», на выкуп которой у акционеров Юниаструм Банка не было средств.

Титов попросит изменить меру пресечения для Майкла Калви

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросит генерального прокурора Юрия Чайку избрать другую меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом сообщил ТАСС.

В данный момент письмо на имя Чайки готовится. Его планируют отправить в течение двух дней.

Отмечается, что, по мнению бизнес-омбудсмена, арест в случае с Калви «не имеет места быть».

Основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в том, что фонд передал банку «Восточный» в качестве возмещения долга в 2,5 миллиарда рублей акции гораздо меньшей стоимости.

Арест Майкла Калви обжаловали в Мосгорсуде

Защита основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала решение об аресте, которое вынес 16 февраля 2019 года Басманный суд Москвы.

«Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Мы просим изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог», — сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Клеточкин.

В разговоре с корреспондентом РБК Клеточкин подтвердил подачу апелляционной жалобы. «Да, это так», — сказал он. В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Савочкина в защиту интересов подозреваемого Калви, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.

Ранее СМИ сообщили, что свой арест обжаловали и другие фигуранты дела Baring Vostok — партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль и советник председателя правления ПАО «Норвик банк» и экс-глава правления банка «Восточный» Алексей Кордичев. Кроме того, по делу проходит директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Биография основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви

15 февраля 2019 года основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Майкл Джон Калви (Michael John Calvey) родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин (США) в семье инженера, специалиста по бурильному оборудованию Гарри Джозефа Калви. В 1988 году окончил Университет штата Оклахома (бакалавр бизнеса), в 1995 году — Лондонскую школу экономики и политических наук (магистр финансов).

Работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за инвестиции в энергетическую промышленность в странах Центральной и Восточной Европы, а также в брокерской компании Salomon Brothers, в которой руководил проектами по слиянию и поглощению в нефтяной и газовой отраслях.

В 1994 году начал работать в Москве, занимался инвестиционными проектами для «Первого регионального фонда Независимых государств» (НИС-Фонд).

В 1994 году стал одним из основателей и партнером, с 2004 года — управляющим партнером фонда Baring Vostok (зарегистрирован на британском острове Гернси). Фонд специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. В портфель Baring Vostok в разное время входили такие компании, как «Яндекс», «Вкусвилл», «Гетт-такси», «Волга-Газ», «Ренессанс Страхование» и др. По данным отчетности, Майкл Калви является основным владельцем фонда.

Начиная с 2000-х годов Майкл Калви входил в состав директоров активов Baring Vostok: «Волга-Газ» (с 2006 года), группы «Эталон» (с 2010 года) и др.

В 2002 году в интервью «Радио Свобода» Майкл Калви обвинил британского бизнесмена Уильяма Браудера и его фонд Hermitage Capital в нечестном ведении бизнеса и корпоративном рейдерстве, за что впоследствии критиковался американскими СМИ. В России Браудер заочно осужден за неуплату налогов, обвиняется в создании преступного сообщества.

В 2011 году Калви стал членом совета директоров «Восточного экспресс банка» (город Благовещенск, ПАО «КБ «Восточный») — крупнейшего регионального банка Дальнего Востока, входящего в топ-40 российских кредитных организаций по размеру активов. В 2013-2014 годах и с января 2019 года — председатель совета директоров банка.

В 2017 году к КБ «Восточный» был присоединен Юниаструм-банк Артема Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings Limited стал владельцем 51,6% акций КБ «Восток», а Аветисян — 32%. В 2018 году СМИ сообщили о конфликте между акционерами КБ «Восточный»: Baring Vostok и «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна не смогли договориться о докапитализации, которая необходима в рамках исполнения предписания Центробанка РФ.

Член наблюдательного комитета Международной школы бизнеса Кембриджского университета. С 2008 год является членом совета директоров американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council).

Женат, есть сын. Брат — Кевин Калви — американский политик-республиканец, член Палаты представителей штата Оклахома в 1998-2004 и 2014-2018 годах, ныне — член окружной комиссии штата.