Что значит «биткоин-миксер» и как проверяется его качество работы

Некоторые люди ошибочно считают, что биткоин можно приобрести абсолютно анонимно и что отследить данную процедуру невозможно. Действительно, он полностью анонимен, но исключительно до того момента, пока у него не появится связь с вашим кошельком. Отсюда и вопрос об анонимности исчезает сам собой, так как появляется четкая связь с вашим именем. Правительство старается отслеживать подобные операции и пока что весьма успешно. Кое-кто из участников сообщества по этой причине идет на хитрость и начинает использовать другие монеты, так как проведение транзакций в рамках ВТС легко поддается отслеживанию.

Но не так давно появилось еще одно приемлемое решение данной проблемы, способное обеспечить полную конфиденциальность при проведении подобных процедур. Выход кроется в биткоинах-миксерах или, как их еще называют, биткоины-тумблеры.

Что такое «биткоин-миксер»?

На самом деле речь идет о веб-сайте или специальном приложении, принимающем монеты для последующего смешивания их с другими. Оказывается, подобная схема прекрасно работает на протяжении нескольких лет и показала себя весьма эффективной при желании замести следы. В последнее время на правительственном уровне с ними ведется активная борьба, так как различные криминальные структуры через них отмывают нечестно заработанные средства.

Схема работы отличается своей простотой и в то же время очень эффективна. Сайт занимается приемом криптовалюты сразу у большого количества людей. После используется специальный алгоритм для смешивания, в конечном итоге биткоины отправляются по разным кошелькам. Так как транзакции в данном случае перемешиваются или «миксуются», то у этих сервисов появилось такое характерное название — «миксеры».

Сразу же по завершении «миксирования», монеты тут же отправляются обратно к владельцам, но с учетом вычета комиссионного сбора за обслуживание. Подобная плата, обычно, напрямую связана с некоторыми факторами: туда входит число проводимых смешиваний и количество монет, принимающих участие в процедуре.

В случае, если в работе тумблера не было сбоев и она была успешной, то монеты не будут иметь связи с вами.

Подобные сервисы не всегда применяются для проведения незаконных операций. Порой существует необходимость скрывать свои следы и тот факт, что вы являетесь владельцем криптовалюты, от вымогателей, чтоб обезопасить себя.

Существует мнение, что Северная Корея использует «биткоин-миксеры» для обхода санкций

Правительство Северной Кореи применяет криптоактивы с использованием международных биржевых операций с целью подорвать санкции, внедренные американской политикой, так как происходит скрытие процессов по отмыванию денег. Эта информация была предоставлена печатным изданием The Asia Times, со ссылкой на мнение компетентных специалистов.

По мнению Миранды Лурдес, являющейся независимым аналитиком в сфере финансовой разведки и преступлений, а также Росса Делстона, популярного американского адвоката, Пхеньян применяет «миксеры» с целью обхода санкций криптовалюты. Таким образом избегая существующей политики KYC.

«Власти КНДР могут открывать онлайн-кошельки. Используя для этих целей российские сервисы, после чего криптовалюта переводится на болгарский кошелек, а позже все средства переводятся на греческий кошелек. Подобные операции происходят при помощи анонимной сети, базирующейся на собственном блокчейне», — таково описание северокорейской схемы.

Таким образом, благодаря такой схеме, КНДР может беспрепятственно проводить обмен криптовалюты на фиат, производя операции на самых разных площадках. Это позволяет Северной Корее получать иностранную валюту и уходить от санкций.