Почему возбудили уголовное дело возбудили в «Рольфа»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро. Топ-менеджер проходит по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Что стало причиной возбуждения уголовного дела, когда проходили обыски — читайте в нашей статье.

Кайро задержали утром 28 июня. Он пока единственный арестованный по громкому делу «Рольфа», которое Следственный комитет возбудил 27 июня. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в ходе следственных действий 27 июня «в частности, следователи провели обыски в кабинетах руководителей компании — гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолия Кайро.

Кого арестовали  по делу «Рольфа»

Уголовное дело, по которому накануне проходили обыски в дилерских центрах «Рольф», возбуждено в отношении четырех руководителей этой группы.

«Настоящее уголовное дело возбуждено 25 июня ГСУ РФ по п.»а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ в отношении Сергея Петрова, Татьяны Луковецкой, Анатолия Кайро, Г.Кафкалия и иных неустановленных лиц», — сказано в постановлении суда о проведении обыска по этому делу, которое имеется в распоряжении «Интерфакса».

По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы «Рольф», задержан только директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро. «Мне известно о задержании Анатолия Кайро. Других задержанных нет», — сообщил в пятницу «Интерфаксу» председатель совета директоров ООО «Рольф» Сергей Петров.

Ранее СКР распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний «Рольф» «по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ.

В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств «Рольфа», которые «через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение».

Тотальные обыски в дилерских центрах «Рольфа»

Как сообщает РБК, утром 27 июня, когда в компании «Рольф» начались первые обыски, автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тысячи патрульных автомобилей. Общая сумма контрактов превысила 2,8 миллиарда рублей. «Рольф» был единственным участником торгов.

В рамках уголовного дела провели не менее 29 обысков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Басманного суда Москвы. Петров сказал RTVI, что обыски прошли в 62 дилерских центрах, то есть во всех центрах компании. Ранее сообщалось, что обыски проходили в дилерских центрах и офисах компании в Москве и Петербурге.

Сам Сергей Петров сообщил изданию The Bell, что с обысками приходили домой к шести менеджерам «Рольфа». Кроме того, еще с шестью менеджерами компания не может связаться. «Пришли к людям домой, подняли детей. Совершенно избыточные действия, при том что речь идет о деле 2014 года, когда у компании был абсолютно другой менеджмент», — сказал Петров.