Два года самоликвидации банка ABLV!

Прошло уже два года с того момента, как было принято решение о самоликвидации нашумевшего в свое время банка ABLV. В воздухе витало множество обещаний о том, что деньги будут возвращены всем кредиторам банка. Но что мы имеем на самом деле? Как происходят выплаты ABLV своим кредиторам?

Несмотря на то, что Комиссия рынка финансов и капитала Латвии подтвердила решение собрания акционеров ABLV Bank о его самоликвидации 12 июня 2018 года, первые долгожданные выплаты ABLV кредитору были сделаны только в середине октября 2019 года… До этого кредиторы могли рассчитывать только на Фонд гарантий вкладов. Итак, «лёд тронулся»! Но как выглядит картина возврата денег на самом деле? Напомним, что возврат денег из банка ABLV осуществляется только в том случае, если кредитор пройдет специальную проверку, которую проводит международная аудиторская компания Ernst & Young. И здесь кроется самое интересное…

Чтобы получить выплаты ABLV, необходимо пройти следующие этапы:

1. Изучение кредитора;

2. Проверка по санкционным спискам;

3. Проверка операций по банку.

Задумайтесь, какие возможности получает банк ABLV благодаря третьему пункту (проверка операций по банку), чтобы сделать возврат ваших денег из банка ABLV почти невозможным!? Нужно готовиться к худшему! Вам будут задаваться бесконечные вопросы о многих сделках многолетней давности, просьбы предоставить различные документы под любую банковскую проводку, нужно будет бесконечно объяснять происхождение средств у третьих лиц-ваших контрагентов, и так далее и многое другое. Сколько может занять по длительности подобная проверка по конкретному клиенту предположить очень сложно! Подобный срок проверки может исчисляться месяцами.

Во время проверки требования кредитора к банку ABLV, дело может быть передано в Управление по борьбе с экономическими преступлениями уголовной полиции для возбуждения уголовного дела. Неожиданный и неприятный поворот! На данном этапе от банка к вам больше не поступит ни одной претензии, а рассмотрение вашего дела может затянуться до 3 лет…

Если вам необходимо получить ABLV выплаты и консультацию в связи с вышеуказанной или иной информацией, то вы можете ее получить у партнеров рижского бюро NJORD Law Firm — присяжного адвоката Дмитрия Колесникова (t. +371 67 313 315, dk@njordlaw.lv) и присяжного адвоката Дмитрия Николаенко (t. +371 67 313 315, dn@njordlaw.lv). Будем рады помочь!