Deutsche Bank могут оштрафовать за нарушение режима санкций США

Руководство Deutsche Bank уже получило соответствующий запрос и выразило готовность сотрудничать со следствием.

Первым международным банком, признавшим свою вину в систематическом и широкомасштабном нарушении режима санкций США, стал французский BNP Paribas. Расследование продолжалось несколько лет и закончилось, когда руководство банка созналось, что оказывало Ирану, Судану и Кубе противозаконные услуги. Банк был приговорен к штрафу в $9 млрд.

Этот прецедент может значительно повысить суммы штрафов, к которым суды станут приговаривать банки по аналогичным делам. До сих пор самый крупный штраф за несоблюдение режима санкций США составлял $1,9 млрд и был наложен в 2012 году на банк HSBC (Великобритания).