Два Российских банка были лишены лицензии

Банк России решил отнять лицензии которые дают право осуществлять какие-либо банковские операции у Акционерного общества Банка «Уссури» который находиться в Хабаровске, а так же у кредитной организации ПАО «Объединенный Кредитный Банк» из города Ярославля.

Причины которые служили принятию данного решения

После принятых мер руководящим составом Банка «Уссури» были спровоцированы появления незарегистрированных денежных средства и имущества, что учитывалось по повышенной себестоимости. После оценки общего состава активов и проверки отчетов включая историю кредитов данного сообщества в связи с требованием основного органа надзора, было выявлено заметное снижение размеров доступных для операций собственных денежных ресурсов. Это могло привести к банкротству организации и предоставляло огромную финансовую опасность вкладчикам и кредиторам этого финансового учреждения. Стоит отметить то, что данное финансовое учреждение осуществляло множество сделок которые имели проблемное ссудное происхождение и было направлено на ложное удержание нужного баланса денежных средств, а также несоблюдение установленных правил.

ЦБ сообщает о том, что после постоянного повторения данных

операций которые были нацелены на трансформацию денежных средств, что проводились для маскировки действительного состояния счета учреждения, умышленного сокрытия и уклонение от государственного анализа соответствующими органами, на балансе банка появились значительные объемы финансовых средств подозрительного происхождения. Весной 2018 года ПАО «О. К. Банк» осуществлял транзакции используя значительное количество ценных бумаг. Эти действия были совершены для вывода большей доли финансовых средств, нанося вред всем клиентам банка.

Несомненно, в процессе проверки двух банков были обнаружены значительные нарушения общепринятых норм и актов Банка России. Эти действия были совершены для незаконной легализации (отмывании) денежных средств, что были получены нелегальным путем.