Фирташа обвинили в даче взятки на $18,5 млн
Как сообщали пронедра.ру, Фирташ был арестован австрийскими правоохранительными органами в Вене по заявке ФБР. Впоследствии его освободили под залог €125 млн. В список подозреваемых попали бизнесмены Андраш Кнопп (Венгрия) и Сурен Геворгян (Украина), политик Рамачандра Рао, гражданин Шри-Ланки Периясами Сундералингам и житель США, индиец Гаджендра Лал, информируют «РИА Новости».
Кроме дачи взятки, подозреваемым инкриминируется сговор с целью вымогательства и легализации средств, полученных незаконным путем, утверждает издание. По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор в 2006 году. Взятка индийским чиновникам предназначалась для получения разрешительных документов для добычи ильменита и других минеральных ресурсов на территории штата Андхра-Прадеш в восточной части страны.
Обвинение требует отказа Фирташа от пакета в Group DF Limited. Группа включает 159 компаний, на нее оформлен 41 счет в банках. Также олигарх и другие обвиняемые должны возместить $10,59 млн, которые якобы уже были выплачены получателям как взятки. Американские правоохранительные органы занялись этим делом, поскольку предположили, что для незаконных финансовых операций подозреваемые использовали банки США.
Тем временем суд Душанбе принял решение конфисковать активы компании «Гулистон». Основным владельцем предприятия является Дмитрий Фирташ. Компания занимается производством одежды бренда Winguardia. Адвокат олигарха Исхок Табаров заявил, что судебное заседание проходило без участия акционера или его представителей.
Предприятие конфисковано в соответствии с иском Агентства по борьбе с коррупцией и финансовому контролю. Специалисты агентства полагают, что швейная фабрика «Гулистон» была приватизирована с нарушением таджикского законодательства.
В середине марта агентство обратилось в суд с требованием аннулировать договор об учреждении компании «ТаджикАзот», 75% которой контролируют структуры Дмитрия Фирташа. Предприятие производит удобрения. Фирташ, по мнению следствия, лишь частично внес средства в уставный фонд компании. Ущерб составил $2 млн, считают представители агентства.
