Как молдавским политикам удалось незаконно вывести со счетов России 37 миллиардов рублей?
В Министерстве внутренних дел сообщили о том, что им удалось пресечь деятельность международного преступного сообщества, которое состояло из граждан Молдавии. Об этом сегодня сообщили на официальной страничке ведомства.
Как рассказывают в Следственном комитете, группа преступников была создана с целью совершить “крупномасштабные незаконные валютные операции”. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след организаторов преступной группировки. Ими оказались Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Оба имеют гражданство Молдавии. При этом оперативники обнаружили у них и российские паспорта.
Как оказалось позже, Владимир Плахотнюк является лидером Демократической партии Молдавии. Он был заочно арестован на территории Российской Федерации по делу о покушении на убийство. Молдавский политик Вячеслав Платон, который является еще одним фигурантом данного дела, в 2017-м был осужден на родине на восемнадцать лет. Ему выдвинули обвинения в хищении и отмывании денег и приговорили к 18 годам лишения свободы.
В Министерстве внутренних дел уверены, что в 2013-2014 годах члены сообщества выводили деньги из России. При этом использовали “надуманные основания” и подложные документы. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, преступная организация переводила средства со счетов подконтрольных им юридических лиц на счета нерезидентов, в том числе BC Moldindconbank S. A. В качестве предлога они использовали продажу валюты.
Используя подобные махинации, из Российской Федерации преступникам удалось за год вывести более 37 миллиардов рублей. Именно такие данные были представлены в Министерстве иностранных дел.
Против всех членов преступной организации возбудили уголовные производства по статьям 210 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация преступного сообщества, участие в нем; перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
