Кремль заподозрил «Почту России» в отмывании денег

По данным признакам эти операции можно классифицировать как входящие в список, предусмотренный законом о противодействии легализации доходов, которые были получены преступным путём.

В частности, выяснилось, что предприятие в 2014 году заключило ряд однотипных договоров, при выполнении которых в адреса региональных отделений предприятия поступили многомиллионные средства, сообщают «Известия».

Деньги в дальнейшем выплачивались физическим лицам в качестве почтовых переводов. При этом суммы дробились таким образом, чтобы их объём не достигал того уровня, при котором о движении средств следует уведомлять компетентные органы.

Ранее Пронедра сообщали, что в «Общероссийском народном фронте» заявили о миллионных нарушениях при проведении тендеров в «Почте России».