МВД РФ раскрыло деятельность незаконной банковской группы
Сотрудникам МВД России удалось раскрыть деятельность группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. Обороты нелегальных сделок достигали нескольких сотен миллионов рублей.
Как отметили в силовом ведомстве, 5 участников незаконных сделок уже задержаны. Группа занималась тем, что обналичивала средства путём перевода на счета подставных компаний на фиктивных основаниях. За такие услуги нелегальные банкиры брали комиссию в размере от 1% до 5%, утверждают следователи.
В рамках данного дела были проведены обыски в офисах группы, расположенных в Рязанской и Московской областях. Расследование продолжается. Ранее Пронедра сообщали о раскрытии деятельности нелегального банка с оборотом в 2,44 миллиарда рублей в городе Владимир.
