Обыск в офисе Mossack Fonseca продлился более суток

Следственные действия в штаб-квартире фирмы, регистрировавшей офшорные компании, завершились вечером 13 апреля по местному времени (утром 14 апреля мск). В мероприятии участвовали специалисты по борьбе с легализацией доходов, финансированием терроризма, организованной преступностью. Следователям удалось обнаружить 100 виртуальных серверов — компания хранила большой объём информации не в бумажном, а в электронном виде.

Следует отметить, что в Панаме уход от налогообложения не считается преступлением, однако в прокуратуре страны заявили, что предполагают обнаружить в деятельности Mossack Fonseca иные нарушения. Меж тем в фирме заверили, что готовы к сотрудничеству с властями страны. Причиной интереса к компании стали материалы, которые распространил Международный консорциум журналистских расследований. Как ранее сообщали Пронедра, в Панаме заявляли о нулевой терпимости к финансовым нарушениям.