СМИ: Москва запросила у США данные о валюте, найденной у Захарченко

Обращение было направлено в США через Росфинмониторинг и Центробанк России. В запросе содержится просьба указать, какой из российских банков заказал данную валюту. По мнению следствия, это могла быть крупная организация, которая способна перечислить большую сумму по безналичной схеме и взамен получить валюту из США, сообщает «Коммерсант».

В письме также указано, что предоставление информации от ФРС США даст возможность напасть на след группировки, которая занята легализацией и выводом денежных средств за границу. В дальнейшем планируется произвести выемку документов в банке-получателе, а также прояснить личности клиентов финансовой структуры, которые приобрели валюту. Напомним, Пронедра писали ранее, что в квартире Захарченко нашли валюту в сумме, эквивалентной 8,5 млрд рублей.