СМИ: в России появилась новая схема отмывания денег

Как пишет «Коммерсант», сославшись на участников банковского рынка, в появившейся схеме отмывания денежных средств задействованы судебные приставы. По сути, как пишет издание, речь идёт о так называемой «молдавской» схеме, которая позволяет отмывать деньги с помощью принятия судебных решений. В Центробанке о новом варианте мошеннической схемы знают, однако проблему решить пока не могут.

Участниками процесса оказались ФССП, банки и суды, которые на своём уровне не могут остановить мошенников. Суть новой схемы заключается в том, что две компании — нерезидент и резидент — договариваются взыскать задолженность через третейские суды. Может идти речь и о заключении мирового соглашения. Истцом всегда выступает нерезидент, в его пользу принимается решение и средства с помощью ФССП уходят за границу. Пронедра ранее писали, что в Центробанке планировали усилить борьбу с отмыванием денег.