США начали расследование финансовых операций Геннадия Тимченко

В частности, американские следователи заняты изучением операций компании Gunvor, основанной Геннадием Тимченко. Правоохранительные органы США заподозрили предприятие в том, что трейдер занимался закупками нефти у компании «Роснефть» по «сомнительным ценам», утверждает The Wall Street Journal. Повышенное внимание со стороны правоохранительных органов США, по мнению журналистов издания, должно усилить давление политического характера на бизнесменов, которые, как считает американская администрация, относятся к ближайшему окружению Владимира Путина.

Американские прокуроры полагают, что отмывание денег происходило путём задействования третьих лиц. Прокуратура уже направила соответствующие запросы в Gunvor. Информацию по стоимости нефти следователи надеются получить в течение нескольких месяцев. Расследование ведётся в рамках реализации инициативы по возвращению ранее похищенных активов, которая началась ещё в 2010 году. До настоящего времени объектами пристального внимания прокуроров из США были чиновники и предприниматели из ближневосточных и африканских стран. Бизнесмен из России стал объектом их интереса впервые.

Впрочем, сам Тимченко, компания «Роснефть», Минюст США и работники прокуратуры Нью-Йрка отказались прокомментировать данную ситуацию, сообщают «Ведомости». Не в курсе данного дела оказался и руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, упомянувший о том, что никаких деловых или финансовых связей между Владимиром Путиным и Геннадием Тимченко нет. Gunvor, в свою очередь, проинформировал, что не владеет информацией о расследовании. Напомним, свою долю в этой компании Тимченко продал буквально за сутки до введения международных санкций.