Суд оправдал бизнесменов, обвиняемых по делу «российских мафиози»

Национальным судом Испании было принято решение оправдать 17 человек, которым ранее было выдвинуто обвинение по делу «русской мафии». Среди обвиняемых оказался и депутат Владислав Резник, его вместе с коллегами обвинили в отмывании большой суммы денег посредством покупки домов в Испании.

В документе, предоставленном судом, говорится, что из-за отсутствия доказательств связи подозреваемых с участниками Тамбовской и Малышевской организованных преступных группировок (ОПГ), которые занимались отмыванием больших сумм денег, с них были сняты все обвинения.

Следователям не удалось добиться наказания для подозреваемых. Изначально мужчин должны были лишить свободы сроком до пяти лет.

Единственное, что объединяло подозреваемых с участниками ОПГ – это то, что они были гражданами России, которые инвестировали большие суммы денег в испанскую недвижимость. В судебном решении говорилось, что следователям, которые работали над этим делом, не удалось доказать, что обвиняемые переводили большую сумму средств, указанную в разбирательстве, на испанские счета, принадлежащие членам организованных преступных группировок.

Расследование дела «русская мафия» началось еще одиннадцать лет назад, но первое его слушание прошло только зимой этого года. Всего под подозрением прокуратуры оказались около 27 человек, но обвинения были выдвинуты только 17. Остальные подозреваемые покинули территорию Испании.

Оставшимся подозреваемым сотрудники прокуратуры выдвинули обвинения в отмывании крупных сумм денег, которые были получены преступным путем, при помощи компаний-«однодневок»,  созданных на территории Испании.

Российский депутат отрицал свою принадлежность к какой-либо преступной группировке и говорил, что искренне верит в судебную систему Испании. Резник утверждал, что приобрел дом в Испании через компанию, которая принадлежала Геннадию Петрову. О том, что эта сделка является незаконной, он не догадывался.

Сотрудники испанской прокуратуры заподозрили Геннадия Петрова и Александра Малышева в создании нескольких компаний на территории Испании, которые занимались недвижимостью. Деньги на счета этих компаний поступали из России и других стран, после чего полученные средства были переправлены в офшорные зоны, а эти компании продавались другим людям.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием вынести решение, согласно которому депутат Резник будет лишен свободы сроком на пять лет с выплатой штрафа в размере 30 миллионов евро. Диану Гиндин, которая является супругой депутата, должны были лишить свободы сроком на четыре года и вынудить выплатить пять миллионов евро. Адвокат, представляющий интересы пары в суде, заявил, что у обвинения нет доказательств причастности его клиентов к этому делу.