Росфинмониторинг последние новости

  • Перечень сомнительных операций ЦБ РФ уточнит впервые за 8 лет 

    23.02.2020 / 13:01 Центральный банк РФ впервые за восемь лет инициировал внесение изменений в так называемое «антиотмывочное» законодательство. В материалах регулятора говорится, что специалисты определятся с признаками операций сомнительного характера, которые могут выступить в качестве основания для приостановки той или иной финансовой транзакции либо для блокирования счета клиента в банке.
  • Впервые за восемь лет: Центробанк меняет основания для блокировки счетов

    17.02.2020 / 12:52 Центральный Банк России планирует в значительной степени скорректировать стратегию банковских учреждений страны в сфере так называемого «антиотмывочного» законодательства. Национальный финансовый регулятор подготовил ряд поправок в положение 375-П, затрагивающих признаки операций сомнительного характера.
  • В России раскрыли роль банков в расследовании теракта в Петербурге

    21.04.2017 / 11:21 В Росфинмониторинге раскрыли роль финансовых организаций в расследовании взрыва в метро, который произошёл в Санкт-Петербурге, и поблагодарили банки за содействие в поиске виновных. По словам Юрия Чиханчина, он проникся уважением к тому, как работает большая часть российских банков.
  • Центробанк: разрешать криптовалюты в РФ в 2018 году рано

    12.04.2017 / 20:43 Центробанк РФ заявил, что было бы преждевременно позволять оборот криптовалют в РФ уже в 2018 году. Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг обсуждают вопрос о легализации киберденег в РФ, однако к единому мнению пока не пришли.
  • ЦБ РФ ожидает активизации киберпреступников на рынке страхования

    16.06.2016 / 12:04 Руководство Банка России не исключает увеличения числа кибератак на счета страховых компаний. Как отметил Виктор Лебедев, занимающий пост главного инженера по управлению безопасности информационных банковских технологий ГУБиЗИ ЦБ РФ, атаки могут осуществляться одновременно по нескольким каналам и параллельно заденут валютную биржу.
  • СМИ: в России появится своя криптовалюта

    27.05.2016 / 2:48 В России обсуждается возможность введения своей криптовалюты, которая заменит все остальные, попадающие под запрет. Как пишет «Коммерсант», эту идею сейчас активно обсуждают в Росфинмониторинге, ведомство проводит переговоры и консультации со всеми заинтересованными сторонами.
  • ЦБ начнёт выявлять банковские операции по поддержке террористов

    18.05.2016 / 13:32 Банк России объявил о готовности запустить масштабный мониторинг всех финансовых потоков в стране, чтобы вычислять и пресекать попытки финансирования террористической деятельности. Как отметил Дмитрий Скобелкин, представляющий руководство Центробанка, работать регулятор в этом направлении будет совместно с Росфинмониторингом.
  • Депутаты упростят обмен валют

    12.05.2016 / 9:21 В Государственной Думе по просьбе Центробанка подготовили поправки, предполагающие повышение порога для анонимного обмена валюты на 25 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Пока анонимно можно менять сумму до 15 тысяч рублей.
  • В России запретят анонимные электронные платежи

    26.04.2016 / 13:57 Электронные кошельки и другие средства платежей, участников которых невозможно идентифицировать, следует привязать к банковским счетам конкретных лиц, заявил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный. Такие меры потребуются для устранения анонимности в сфере электронных платежей с целью повышения прозрачности финансовых операций.