Центробанк России разработал схему выявления финансовых пирамид

В документе содержится в том числе алгоритм выявления финансовых пирамид. Отмечается, что для обнаружения такой структуры контролирующему органу следует проанализировать основания для сбора денежных средств с физлиц, определить соответствие условий такого привлечения показателям рынка. Кроме того, необходимо изучить сведения из сети интернет и СМИ, которые есть в общем доступе — на предмет рекламы, направленной на сбор денег с физлиц.

По мнению Расима Исмаилова, представителя экспертного комитета при думском комитете по финансовому рынку, Центробанк работает пытается не допустить разрастания такого явления как мошенничество на рынке микрофинансирования. Тем не менее, эта проблема уже приобрела глобальные масштабы. Напомним, Пронедра писали ранее, что в марте регулятор заявил о наращивании активности финансовых мошенников.