Центробанк: в России остались банки, проводящие сомнительные операции

По словам Дмитрия Скобелкина, зампреда российского регулятора, в целом количество банков, чья деятельность вызывает подозрения, постепенно уменьшается. Однако остались банковские учреждения, которые на сигналы Центробанка не реагируют, продолжают проводить сомнительные операции. В конце 2014 года таких банков в России было около тридцати, в минувшем году — уже девять.

В отношении подобных банков регулятору обычно приходится идти на крайние меры и отзывать лицензии. В области сомнительных операций наиболее остро стоит проблема обналичивания денег со счетов, когда используются платёжные карты массового сегмента, а также электронные кошельки и различные фиктивные договора на приобретение услуг и товаров, уточнил Скобелкин. Центробанк и Росфинмониторинг планируют уделить особое внимание таким операциям. Пронедра 26 апреля писали, что «Интерактивный банк» лишился лицензии.