В Москве арестован американец Майкл Калви

В пятницу, 15 февраля 2019 года, основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в Москве. Причина достаточно весомая — подозрение в мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Калви отправлен в СИЗО до 13 апреля. Ранее под арест отправили еще пять человек, которые проходят по делу о хищениях, сообщает русская служба «Радио Свобода».

В чем обвиняют американца Майкла Калви

Следствие обвиняет предпринимателя в том, что он якобы организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из банка «Восточный». Дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова.

Калви связал свое уголовное преследование именно с конфликтом между акционерами банка – структурами Baring Vostok и Артемом Аветисяном. Обвинения в мошенничестве он отверг. Он отказался признать вину в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Калви назвал обвинения неправдой, а члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова обвинил в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке.

Банк «Восточный» поддержал требование об аресте Майкла Калви

Представитель банка «Восточный» поддержал ходатайство следователя об аресте основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Я поддерживаю ходатайство следствия», — сказал представитель организации на заседании Басманного суда, где стоит вопрос об избрании меры пресечения.

У инвестфондов Baring Vostok, компании Калви, имеется свыше 51% акций «Восточного» — контрольный пакет. Главный из его соперников за влияние Аветисян обладает долей в 32%.

Baring Vostok — инвестиционное предприятие, которое специализируется на вложениях в России и в странах СНГ. Первым его проектом в 1994 году стала FGI Wireless (сейчас имеет название «ВымпелКом»). По данным с сайта фирмы, она инвестировала в «Яндекс», СТС Медиа, Avito и другие крупные российские компании.

Биография Майкла Калви

Майкл Джон Калви (Michael John Calvey) родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин (США) в семье инженера, специалиста по бурильному оборудованию Гарри Джозефа Калви. В 1988 году окончил Университет штата Оклахома (бакалавр бизнеса), в 1995 году — Лондонскую школу экономики и политических наук (магистр финансов).

Работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за инвестиции в энергетическую промышленность в странах Центральной и Восточной Европы, а также в брокерской компании Salomon Brothers, в которой руководил проектами по слиянию и поглощению в нефтяной и газовой отраслях.

В 1994 году начал работать в Москве, занимался инвестиционными проектами для «Первого регионального фонда Независимых государств» (НИС-Фонд).

В 1994 году стал одним из основателей и партнером, с 2004 года — управляющим партнером фонда Baring Vostok (зарегистрирован на британском острове Гернси). Фонд специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. В портфель Baring Vostok в разное время входили такие компании, как «Яндекс», «Вкусвилл», «Гетт-такси», «Волга-Газ», «Ренессанс Страхование» и др. По данным отчетности, Майкл Калви является основным владельцем фонда.

Начиная с 2000-х годов Майкл Калви входил в состав директоров активов Baring Vostok: «Волга-Газ» (с 2006 года), группы «Эталон» (с 2010 года) и др.

В 2002 году в интервью «Радио Свобода» Майкл Калви обвинил британского бизнесмена Уильяма Браудера и его фонд Hermitage Capital в нечестном ведении бизнеса и корпоративном рейдерстве, за что впоследствии критиковался американскими СМИ. В России Браудер заочно осужден за неуплату налогов, обвиняется в создании преступного сообщества.

В 2011 году Калви стал членом совета директоров «Восточного экспресс банка» (город Благовещенск, ПАО «КБ «Восточный») — крупнейшего регионального банка Дальнего Востока, входящего в топ-40 российских кредитных организаций по размеру активов. В 2013-2014 годах и с января 2019 года — председатель совета директоров банка.

В 2017 году к КБ «Восточный» был присоединен Юниаструм-банк Артема Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings Limited стал владельцем 51,6% акций КБ «Восток», а Аветисян — 32%. В 2018 году СМИ сообщили о конфликте между акционерами КБ «Восточный»: Baring Vostok и «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна не смогли договориться о докапитализации, которая необходима в рамках исполнения предписания Центробанка РФ.

Член наблюдательного комитета Международной школы бизнеса Кембриджского университета. С 2008 год является членом совета директоров американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council).

Женат, есть сын. Брат — Кевин Калви — американский политик-республиканец, член Палаты представителей штата Оклахома в 1998-2004 и 2014-2018 годах, ныне — член окружной комиссии штата.