В Москве задержали банкиров, которые вывели в «тень» 17 млрд рублей

Как уточнили на сайте ведомства, незаконными банковскими операциями группа занималась с 2012 года. Средства обналичивались, выводились за границу, а также переводились со счетов различных компаний и граждан, считают в МВД. Группа получала вознаграждение в размере от 2,5% до 3,7% от каждого перевода.

В итоге прибыль теневых банкиров составила около 570 миллионов рублей, подсчитали в МВД. По фактам незаконных операций с финансами возбудили уголовное дело, расследование продолжается. Был проведены обыски, задержаны трое участников группы. Пронедра ранее писали, что МВД удалось пресечь деятельность теневых банкиров, которые провели теневые операции на 3,7 миллиарда рублей.