В Москве задержали главу банды, которая незаконным путем выводила деньги из России
Вчера стало известно, что столичные сотрудники правоохранительных органов задержали лидера мошенников. Группа преступников занималась тем, что незаконно совершала валютные операции.
Преступникам удалось незаконно вывести из России 750 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
«Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы», – пояснила Волк.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов завели уголовное производство. Полиции удалось задержать предполагаемого организатора мошеннических схем. Им оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности – 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел по Москве.
Ему уже предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
Сотрудники правоохранительных органов провели 12 обысков в московском регионе, в ходе которых были изъяты печати несуществующих организаций и документы. Все эти вещи будут приобщены в виде доказательств к материалам дела.
