В России задержали группу лиц, которые вывели из страны около миллиарда рублей

Сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ России смогли перекрыть канал перевода иностранной валюты за границу. Об этом сообщила Ирина Волк, являющаяся официальным представителем Министерства внутренних дел России. Главным организатором махинаций была 34-летняя женщина.

Под ее руководством совершалась противоправная деятельность. Вся махинация заключалась в том, что группа лиц предоставляла в кредитные организации поддельные платежи, в которых были указаны реквизиты фиктивных фирм-однодневок. Таким образом преступники переводили денежные суммы на счета нерезидентов, подавая этот под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Согласно предоставленной информации, за четыре года своей деятельности преступники смогли вывести за пределы страны около миллиарда рублей. В отношении организатора и остальных участников преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета лиц, которые являются нерезидентами, с использованием подложных документов».

Во время обысков, которые проходили дома и в офисе, откуда преступники совершали свои противоправные действия, сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить и изъять 200 печатей и штампов. Организатора противоправных действий сначала задержали, но через некоторое время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении до тех пор, пока длится следствие.