В России задержали очередных владельцев фирм-«однодневок»

В столице России правоохранительными органами было осуществлено задержаны шесть человек: их обвиняют в незаконном обналичивании средств. Количество полученных таким образом денег превышает один миллиард рублей.

В Москве были задержаны мошенники — владельцы фирм-«однодневок»

Главой МВД РФ Ириной Волк было размещено сообщение, в котором говорилось, что 25 августа сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ провели операцию по задержке лиц, решивших посвятить себя работе, связанной с получением средств незаконным путем. МВД удалось установить, что незаконные операции проводились группой на протяжении четырех лет. Для вывода денег из легального оборота преступники использовали 60 фирм-«однодневок»: именно на их счета доверчивые «клиенты» готовы были перевести свои личные средства.

Помимо своих денег люди еще должны были оплачивать комиссию за каждый перевод денег (она колебалась от 9% до 15%). Общая сумма полученных таким мошенническим образом денег составила 300 млн. рублей.

В МВД было заведено дело по статье 172 ч.2 УК РФ «Осуществление банковских операций без соответствующего разрешения или лицензии, в случаях, когда наличие этого разрешения (лицензии) является обязательным». На тот случай, если деяние совершенное группой лиц нанесло ущерб отдельным гражданам или целым организациям, или же государству, предусматривается наказание.

Под наказанием рассматриваются такие варианты как: лишение свободы сроком до семи лет и штрафом, не превышающим одного миллиона рублей, или исправительными работами сроком не менее 5 лет. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий представителями правоохранительных органов были арестованы четыре участника преступной группы.

Представители МВД провели проверки в домах, где проживали задержанные

Итогом проверки стало обнаружение сотрудниками МВД документов, содержащих информацию о компаниях«однодневках», электронных ключей от их клиент-банка, печати и другие материалы, которые будут представлены на заседании суда, во время которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе заключенных.

На сегодняшний день два человека перебывают под домашним арестом согласно решению суда, остальные согласились подписать документ, запрещающий покидать город. Следователями продолжается работа над поимкой остальных людей, которые были частью группы обманывающей «клиентов», вместе с тем сотрудники МВД занимаются поисками дополнительных эпизодов, указывающих на противоправную деятельность этих лиц.