Вывод денег из России за границу

Международная группа журналистов, которая фигурирует в информационном пространстве под аббревиатурой OCCRP, провела собственное расследование. В нём идёт речь о выводе денег из России за границу.

Специалисты, которые борются с фактами оргпреступности и коррупции, сообщили о том, что миллиарды денежных средств в иностранной валюте были выведены за границу (перед этим отмыты с использованием оффшорной схемы). Главным фигурантом расследования выступает кредитная инвестиционная организация под названием «Тройка Диалог».

Кто предоставил информацию о выводе миллиардов из России?

Комментарии по поводу рассмотрения всех аспектов вывода денег СМИ предоставила Олеся Шмагун, осуществляющая деятельность на базе «Новой газеты». Деньги, которые были отмыты, затем делили между родственниками чиновников, а также руководителями некоторых государственных компаний. Для того чтобы их затем вкладывать, принимались решения о приобретении дорогих частных летательных аппаратов, яхт и недвижимости за рубежом. Также полученные в результате вывода средства активно расходовались для предоставления возможности детям обучения в учреждениях Европы. Примечательно что сумма, которая оказалась за границей, является достаточной большой — около 9 миллиардов долларов США (приблизительно 592 605 000 000 рублей).

Как на исследование схем отреагировали нынешние владельцы банка?

Официальные представители банка, который ранее приобрели инвестиционную кредитную организацию «Тройка Диалог», прокомментировали ситуацию, касающуюся обвинений в использовании оффшорных схем. Примечательно, что главное звено в схеме вывода средств в определенный временной промежуток занимало одно из лидирующих мест среди всех ведущих финансовых учреждений страны. Для того чтобы расшириться, руководители Сбербанка приняли решение приобрести инвест-банк «Тройка Диалог», и поглотили его.

Получив информацию о том, что международная группа журналистов провела собственное расследование, в кредитной организации Сбербанк сразу прокомментировали ситуацию. Официальная пресс-служба банка объяснила, что факты, которые изложили в публикации, никак не касаются учреждения. Представитель Сбербанка акцентировали внимание на том, что операции по выводу миллиардов долларов проходили с использованием счетов организаций, не имеющих ничего общего со сделкой, касающейся приобретения банка «Тройка Диалог». Использование оффшорных схем никогда не входило в периметр процессов покупки кредитной организации.