Заместителя главы Центробанка РФ заподозрили в отмывании денег

В отчёте правоохранителей утверждается, что Торшин являлся «боссом» группировки и непосредственно давал указания, касающиеся отмывания денежных средств с помощью операций с банками и недвижимостью в Испании, отмечает Bloomberg. Издание подчёркивает, что по статусу в бандформировании Торшин находился выше лидера ОПГ Александра Романова. Последний был приговорён в Испании к тюремному заключению на срок в четыре года.

Сам замглавы регулятора проинформировал, что он работал вместе с Романовым в девяностых годах, однако теперь их связывают исключительно социальные отношения. В последний раз Торшин и Романов виделись в 2013 году. Напомним, Пронедра писали ранее, что Испания отозвала ордер на арест думского депутата Владислава Резника, заподозренного в причастности к отмыванию финансовых средств.