Британцы начали расследовать деятельность Deutsche Bank в России
Британские власти организовали проведение расследования деятельности Deutsche Bank в России. Финансовую структуру заподозрили в отмывании денежных средств.
Расследование ведут специалисты Financial Conduct Authority, утверждает издание The Financial Times. По данным агентства, причиной для расследования послужили сделки «зеркального» типа, совершенные в Лондоне и Москве.
Об этих сделках стало известно ещё в мае. В российской столице, в частности, банк провёл крупную закупку деривативов на внебиржевой основе. Сразу после приобретения активы продали в Лондоне, а рубли перевели в фунты стерлингов.
Надзор за расследованием осуществляют прокуроры из бюро Serious Fraud Office, поэтому результаты проверки могут стать основанием для открытия уголовного дела. Ранее Пронедра писали, что Deutsche Bank планировал проверить своё московское представительство по подозрению в операциях по отмыванию денег.
