Российский банк получил рекордный штраф за отмывание денег
В 2016 году Центробанк выписал одному из участников финансового рынка рекордный штраф, об этом стало известно на конференции по вопросам выполнения кредитными организациями законодательства, пишет RNS. Дмитрий Скобелкин, он представляет Центробанк, заявил, что по статьям об отмывании денег и финансировании терроризма всегда применяются очень крупные штрафы, речь идёт о нескольких десятках миллионов рублей.
В ЦБ отказались сообщать название банка, это может сильно навредить деловой репутации. На размер штрафа влияет множество разных факторов, но прежде всего регулятор изучает объём сомнительных операций. Скобелкин ответил на критику деятельности ЦБ, он подчеркнул, что отзыв лицензий применяется как крайняя мера, а «хулиганящие» банки платят. Ранее Пронедра писали, что ГД приняла двухуровневую банковскую систему.
