В Молдове раскрыли подробности дела о выводе капитала из России
В Генпрокуратуре рассказали, что возбудили дела в отношении 16 судей, 4 судебных исполнителей и 4 сотрудников регулятора, в том числе заместителя Национального банка Молдовы. Привлечены к ответственности также представители коммерческих банков, через которые проходили транзакции.
Напомним, расследование стало следствием публикаций, посвящённых международной схеме по отмыванию денег из России под названием «всемирная прачечная», об этом ранее писали Пронедра. The Guardian сообщила, что таким путём из Российской Федерации могли вывести около 20 млрд долларов.
В этой схеме помимо банков из Молдовы принимали участие финансовые организации Великобритании, Германии и Дании. Издание пояснило, что сомнительные операции маскировали под судебные исполнения. Некоторые банки признались в том, что не осуществляли достаточного надзора.
