Центробанк: один из крупнейших банков России отмывает деньги
Зампред Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин заявил, что ЦБ оштрафовал один из крупнейших банков России в связи с сомнительными операциями. Название организации, как и сумма штрафа, не разглашаются. Но Скобелкин отметил, что речь идет о самом значительном за последние несколько лет финансовом взыскании.
Скобелкин сообщил о штрафе, выступая на конференции, посвященной проблемам исполнения законодательства кредитными организациями. Зампред отметил, что банк пока не оплатил штраф, но уже получил уведомление, что необходимо сделать это.
По его словам, штраф наложен в связи с нарушениями законодательства по статье «противодействие легализации доходов, полученных преступным путем». Скобелкин сказал, что в дальнейшем бороться с нарушениями будут именно таким путем – наложением крупных взысканий. Ранее Скобелкин уже говорил о сомнительных операциях российских банков.
Он отметил, что в большинстве случаев такие банковские организации затем лишаются лицензий.
