Греф сообщил об увеличении числа сомнительных операций в Сбербанке
В последнее время число сомнительных финансовых операций, проходящих через Сбербанк, увеличилось на 25%. Об этом рассказал глава крупнейшего российского госбанка Герман Греф во время пресс-конференции, прошедшей после заседания наблюдательного совета организации.
Банкир подчеркнул, что подозрительная активность физических и юридических лиц фиксировалась и ранее, но теперь число подобных операций существенно увеличилось. Банк России ранее направлял во все банки страны специальное уведомление, в котором призывал более серьезнее относится к подозрительным банковским счетам, открываемым на короткое время. Именно через эти счета осуществляется вывод капиталов из страны с применением транзитного механизма, то есть денежные средства переводятся со счета на счет, а затем выводятся на иностранные банковские счета.
Ранее Пронедра сообщали, что Центробанк лишает лицензии банки, которые обслуживали физических и юридических лиц, использующих транзитный механизм для вывода капиталов за рубеж.
