Bloomberg: Минюст США изучает сделки российских клиентов Deutsche Bank
Минюст США запросил у Deutsche Bank полный список сотрудников, участвовавших в заинтересовавших его сделках российских клиентов, и сведения о контрагентах.
Минюст США заподозрил, что 2015 году российские клиенты Deutsche Bank провели незаконные операции на несколько миллиардов долларов. Сделки могли быть связаны с обходом западных санкций, предположили в США.
Американское ведомство заинтересовалось «зеркальными» операциями, которые позволили вывести за рубеж крупные суммы денег без согласования с властями РФ, пишет Bloomberg.
В феврале Минюст США уже обращался в Deutsche Bank за содействием, поскольку заподозрил, что работнику московского отделения банка предлагали крупную взятку за сотрудничество с контрагентом, который отмывал деньги. Специалист банка отказался от взятки. Как ранее сообщали Пронедра, британские власти начали расследовать деятельность Deutsche Bank в России.
