Deutsche Bank обнаружил в России сомнительные транзакции

По сообщению агентства Bloomberg, помимо уже анализируемых «зеркальных сделок» российского бизнеса банка на сумму $6 млрд, под сомнение попали операции на $4 млрд. Данной информацией крупнейший банк Германии поделился с зарубежными уполномоченными регуляторами.

На данный момент делом по вероятному нарушению закона США занимается американская прокуратура, которая пока не готова давать официальные комментарии. Что касается внутреннего расследования Банка России, то по его итогам с российской стороны Deutsche Bank уже был выдвинут штраф.

За последний год банк уже выплатил штраф за нарушение санкционного режима в размере порядка $2,75 млрд по обвинениям, предъявленным со стороны Великобритании и США. Пронедра ранее уже сообщали о том, что российский филиал Deutsche Bank стал жертвой махинаций.