Deutsche Bank уличили в выводе $10 млрд из России

В частности, надзорная структура New York State Department of Financial Services вынесла соответствующее постановление в отношении нью-йоркского филиала финансового учреждения, утверждает агентство Reuters. Подчёркивается, что представительство немецкой кредитной организации использовало механизм зеркальных транзакций с целью вывода финансовых активов, что противоречит законам штата Нью-Йорк. Банк будет вынужден перечислить в американскую казну $425 млн.

Кроме того, $200 млн он будет должен выплатить согласно аналогичному решению, принятому регуляторами Великобритании. В Deutsche Bank признали, что реализация упомянутой схемы транзакций способствовала выводу капитала, однако уточнили, что в своё время не сумели определить цели таких операций. Пронедра писали ранее, что Минюст США потребовал от Deutsche Bank выплатить штраф за уклонение от налогообложения.