Госдума РФ обязала компании раскрывать своих конечных владельцев

Теперь компании обязаны обновлять информацию о своих владельцах не реже раза в год. Такие данные следует документально фиксировать и хранить в течение пятилетнего срока. Закон предусматривает обязательное предоставление информации о бенефициарах по запросам госорганов, в том числе налоговых служб. Перечень органов, правомочных делать такие запросы, а также сроки и порядок предоставления ответов на них определит правительство России.

За нарушение новых требований компании будут штрафовать на суммы 100–500 тыс. рублей. Должностным лицам придётся платить штрафы в 30–50 тыс. рублей. Проект внесли в Госдуму в декабре 2015 года, в первом чтении его приняли в марте текущего года. Напомним, Пронедра писали ранее, что Центробанк России потребовал раскрывать бенефициаров микрофинансовых организаций.