МВД пресекло деятельность крупной теневой банковской системы

Как стало известно, незаконные сделки осуществлялись под видом купли-продажи ценных бумаг с использованием подставных физических лиц в банкоматах, а также в кассах банков и брокерских компаний. Далее полученный «клиентами» таких фирм наличный капитал, как правило, выводился за рубеж. По словам пресс-центра МВД России, таким образом за прошедший год незаконный доход преступников составил более 3,6 млрд рублей.

По словам пресс-центра, в рамках уголовного дела на территории московы и московской области были проведены обыски с изъятием в офисных и жилых помещениях участников нарушения. Кроме того, по решению суда организаторы махинации находятся под домашним арестом, а счета принадлежащей им иностранной компании предлагается заморозить. Ранее Пронедра сообщали, что Глава МВД пресек деятельность другой подобной группировки.