СМИ: Центробанк готов смягчить контроль банков за клиентами

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на поправки к закону, регламентирующему контроль за отмыванием денег, речь идёт об упрощении взаимодействия банковских учреждений и Росфинмониторинга. Предполагается, что банки будут освобождены от необходимости информировать контролирующий орган обо всех сделках с драгоценными металлами, недвижимостью, лизингом, выплатами страховок.

Если сейчас банки обязаны собирать все сведения по таким сделкам, то после принятия поправок им будет достаточно уведомить службу непосредственно о самих операциях, касающихся списания или зачисления средств клиентов. Также планируется вывести из-под контроля межбанковские сделки. Проект был подготовлен Центробанком на основании предложений самих банкиров. Уже в конце марта поправки могут попасть на рассмотрение Думы. Пронедра ранее писали, что банки пока могут не запрашивать сведения о происхождении денег клиентов.