СМИ: в банках массово закрывают подозрительные счета

ЦБ России активизировал работу по борьбе с легализацией и незаконным обналичиванием средств, пишет «Коммерсантъ». В банки поступают целые списки номеров счетов, а также клиентов, вызвавших сомнения у регулятора. Ранее ЦБ акцентировал внимание на недопущении в число клиентов подозрительных лиц — им сразу отказывали в открытии счетов. Сейчас специалисты ЦБ обратили внимание на уже имеющиеся счета и сконцентрировались на том, чтобы их закрыть.

ЦБ не имеет права настаивать, чтобы коммерческие банки прекратили обслуживание сомнительных клиентов. Но в банках сами приходят к такому выводу после проверок подозрительных счетов, хотя могут и не расставаться с людьми, если они исправились. Сколько клиентов и счетов попали под подозрение, не сообщается. ЦБ борется с отмыванием доходов, также лишая банки лицензий. Как ранее информировали Пронедра, 24 ноября без разрешения вести работу остался «ИПОЗЕМбанк».