ЦБ: банки пока могут не запрашивать информацию о происхождении денег
15:55, 25 Мар, 2016
Банки России могут использовать право на получение информации от клиентов об источниках происхождения капитала или иного имущества на своё усмотрение до истечения срока амнистии капиталов.
Об этом сообщил Илья Ясинский, замдиректора департамента финансового мониторинга ЦБ РФ, на конференции по вопросам надзора и регулирования банковских систем.
По словам Ясинского, финансовая разведка и ЦБ, на сегодняшний день не преследуют цель довести до финансовых организаций специальных методик по тому, как банкам получать сведения от своих клиентов об источнике происхождения денежных средств.
Однако Ясинский подчеркнул, что в будущем реализация данного права станет необходимой. Введение обязательного получения информации о финансовых источниках клиентов банков планируется в третьем квартале 2016 года.
Ранее Пронедра писали, что Владимир Путин продлил амнистию капиталов до конца первой половины 2016 года.
Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)
Разработка и поддержка: Flamingo Design