ЦБ: банки смогут закрывать счета клиентов из-за сомнительных операций

Как уточняет газета «Коммерсант», в руководстве регулятора решили кардинальным образом изменить методы борьбы с компаниями и физическими лицами, которые через свои счета в банках переводят капиталы за границу и возвращают их в виде инвестиций. Речь идёт не обо всех операциях по переводу денежных средств, а только о тех, которые имеют признаки сомнительных.

Например, отмечает регулятор, основанием для ликвидации счетов клиента и прекращения его обслуживания в банке может стать активность в сфере транзитного механизма денежных потоков. В руководстве ЦБ есть несколько предложений, которые будут направлены банкирам. В них регулятор перечислит формы сомнительных операций. Ранее Пронедра писали, что Банк России ещё в прошлом году объявлял о готовности усилить борьбу с отмыванием денег.