ЦБ РФ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»

«Анелик РУ» (Москва) нарушал правила, противодействующие легализации незаконных доходов, неправильно информировал по этому вопросу регулятора, говорится на сайте ЦБ РФ. Проверки показали, что с конца 2016 года это учреждение, 524-ое по объёму активов, проводило сомнительные операции, совершая вывод денег за границу и их обналичивание. Требования ЦБ по возвращению работы учреждения в правовое русло были проигнорированы его руководством.

Регулятор решил, что «Анелик РУ» должен покинуть рынок банковско-кредитных услуг. Банк участвовал в страховании средств — в отличие от НКО «Континент Финанс», также оставшейся без права на работу. Московская НКО игнорировала предписания, запрещающие отмывание средств, организовывала незаконные операции с монетами из драгметаллов, стремясь обналичить деньги. Пронедра ранее сообщали, что 9 августа банк «Резерв» был лишён лицензии ЦБ.