В офисе банка «Славия» проводятся обыски

Как уточнил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ, дело было возбуждено по факту хищения из федерального бюджета 180 миллионов рублей компанией «ИнвестКапСтрой». Средства были похищены путём незаконного возмещения НДС, отметил Маркин.

Следствие считает, что компания открыла счета фирм-«однодневок» в банке «Славия» и выводила средства транзитом в «Мастер-Банк» или на счета офшорных компаний. По словам представителя СК России, следствие уже установило причастность сотрудников банка «Славия», в частности, руководства учреждения, к созданию и управлению компаниями-«однодневками», через счета которых выводились похищенные средства.

Данные, полученные в ходе следствия, стали основанием для проведения обыска. Разрешение на это дал Басманный суд столицы, сообщил Маркин.